Reno De Medici S.p.A. comunica che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, nonché l'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, riunitesi in data odierna, hanno deliberato quanto segue.
Assemblea ordinaria
1. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di:
- approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio della Reno De Medici S.p.A. al 31/12/06;
- approvare la copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 15.336.833, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria per Euro 424.664,24; della riserva da arrotondamento valore nominale per Euro 899.990,70; della riserva IFRS per Euro 13.049.420,23; rinviando a nuovo la perdita residua per Euro 962.757,83.
2. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di:
- fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- di nominare, per gli esercizi 2007-2008-2009, quali amministratori della
Società i signori:
Giuseppe Garofano
Carlo Peretti
Emanuele Rossini
Ignazio Capuano
Riccardo Ciardullo
Giancarlo De Min
Vincenzo Nicastro
Bruno Pavesi
Francesco Zofrea
1. Determinare in Euro 90.000 il compenso annuo da destinare al Consiglio di amministrazione.
Assemblea straordinaria
1. Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di:
- modificare degli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 dello Statuto sociale, anche in ottemperanza alla L. 262/2005 (come modificata dal D. Lgs. 303/2006) e alle disposizioni regolamentari. www.renodemedici.it
Assemblea speciale
1. Con riferimento ai punti 1 e 2 posti all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato di:
- prendere atto della comunicazione di Borsa Italiana dell'avvio della procedura di revoca dalla quotazione delle azioni di risparmio;
- procedere alla costituzione del fondo spese, così come previsto dall'art. 146, comma primo lett. c), del D. Lgs. 58/1998, per un importo di Euro 10.000.
2. Con riferimento ai punti 3, 4 e 5 posti all'ordine del giorno, non è stato raggiunto il quorum deliberativo.
